净网2019冒充企业老总诈骗430万!东昌府警方侦破特大电信诈骗案

发布日期:2019-10-29 23:26   来源:未知   阅读:

  9月10日一大早,从广州开往北京的列车徐徐停靠在聊城火车站,10名犯罪嫌疑人被聊城市公安局东昌府分局民警押解回聊。东昌府警方经深挖细查,连续奋战3个多月,行程40000余公里,先后在黑龙江大庆、江苏省连云港、广州普宁、潮州、罗定、广西钦州等地抓获10名特大电信诈骗案犯罪嫌疑人。

  5月16日,东昌府分局接到辖区一企业报警称被诈骗430万元,报警人系该企业财务人员杨明(化名)。据小杨介绍,5月15日11时许,她的QQ账号被拉入了一个5人QQ临时会话群,群里面另外四人的QQ账号资料与公司几个领导的QQ账号一模一样,小杨以为是公司几个领导建立的临时群。进群之后,其中一个显示为公司王总的QQ账号发消息要求小杨向一个外省银行账户转账,小杨按照这个QQ账号的指示多次向该银行账户转账430万元。

  公司王总发现资金转账异常,遂询问小杨,小杨说明转账缘由后,王总表示并未组建临时QQ群,也未要求小杨向外省银行账户转账。发现被骗后遂立即前往辖区派出所报警。

  接到报警后,东昌府分局反电诈中队立即介入,开展前期侦查工作。经初查,民警发现临时群内几个QQ账号的资料与该企业领导的QQ账号资料几乎完全相同,均是“克隆账号”,犯罪嫌疑人以此方式冒充企业老总实施诈骗。针对这起诈骗企业的案件,市、区两级公安机关领导高度重视,实行专案专办,在市局有关部门和东昌府分局合成指挥中心的强力支持下开展侦查工作。

  案发后,东昌府区区政府党组成员、分局局长于继谔,政委李海歌等领导高度重视,先后作出指示,要求反电诈中队、合成指挥中心联手尽快破案,挽回损失,消除社会影响,分管刑侦工作的副局长吴振林多次召开会议进行案情研判。

  案件的侦破如同大海捞针,排查、走访、梳理、研判,专案组过筛子一般不放过任何蛛丝马迹。由于犯罪嫌疑人利用多种方式“骗钱”,资金流向一时无法厘清,这条线索再往下查将会变得相当艰难。反电诈骗中队民警适时转变工作思路,转而对犯罪嫌疑人提供的银行账户进行调查。

  9月初,案情出现转机,东昌府分局通过上万次海量数据的碰撞比对,最终锁定犯罪嫌疑人李某等人的藏身地点。反电诈中队民警兵分数路,迅速赶赴黑龙江省大庆市、江苏省连云港市、广州普宁、潮州和广西钦州等地,在当地警方的大力配合下,克服种种困难,经过10个昼夜的蹲点守候,将10名犯罪嫌疑人抓获归案。

  经审讯查明:犯罪嫌疑人李某(男,33岁,广东普宁人)、李某某(男,58岁,广东普宁人)在中间人吴某(男,50岁,广东潮州人)的介绍下带领梁某(女,36岁,广东罗定人)等人开户多家公司,后由李某、李某某将公司对公账户出售给他人,“瓜子壳作画看起来简单,彩霸王最老版综合,而后大肆作案。

  据办案民警介绍,该诈骗团伙属于家庭式作案,链条完整、分工明确。反侦察能力较强,开奖直播。非常狡猾,诈骗窝点房间的所有窗户,都被厚厚的窗帘遮挡,院内显眼处放置一些花草,以掩耳目并在室外安装多个摄像头。

  为了提高诈骗成功率,诈骗团伙以非法手段获取公民信息后,精心设计骗局剧本,自导自演,步步设套,实行点对点精准作案。该团伙从网上非法购买公民账户信息,然后流窜作案,冒充领导进行各种方式的电信诈骗,得逞后由团伙头目联系洗钱团伙接受赃款,进行洗钱。

  “在这起案件中,我们投入警力20余名警力,跨越6省9市,行程达40000公里。”东昌府分局刑侦大队大队长杨峰说,该案系团伙作案,分工明确,有人专门给被害人发信息,待转完账后有人负责转移资金。犯罪嫌疑人为了取得被害人信任,通常会提前购买当地的账户信息,根据不同情况冒充领导或熟人实施诈骗。而他们对被害人的选择带有很大随机性,被害人具备防骗意识和警惕性非常重要。

  把押解回的犯罪嫌疑人移交给接站的战友后,马纪军说,“办案中,我们的民警不能好好吃饭、不能保证充足休息,这些困难都能够克服,最大的困难就是嫌疑人具有流窜性、具有反侦查意识强,他们惯于隐匿真实身份,使用的手机号、银行卡均为别人名字,给侦查破案带来很大难度。”

  东昌府分局反电诈中队中队长李心冰提醒广大市民,接到“领导”“亲友”“熟人”,甚至是“公检法”“银行”打来的陌生电话、和QQ信息以各种名义要求汇款、转账时,不要盲目轻信,一定要核实清楚确认身份后在转账。从目前破获的案件来看,90%左右都是电信类诈骗,市民可以拨打反诈骗中心电话咨询或反映受骗情况。

  我是云南大学民族学与社会学学院教授龙晓燕,关于泰国的民族历史和文化,问吧!

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